公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-028

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王福杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名选举第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

提名选举赵佳为公司第四届董事会董事，接替李惠爽先生董事的职务。任职

公告编号：2025-028

期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赵佳，男，汉族，1993 年 5 月出生，身份证号为 421127199305111912。2011
年 9 月——2015 年 6 月在北京航空航天大学材料科学与工程专业学习，获学士
学位；2015 年 9 月——2018 年 3 月在北京航空航天大学材料科学与工程专业学
习，获硕士学位。2018 年 7 月参加工作，现任山东省财金资本管理有限公司财政股权一部部室主管。
2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司定于 2025 年 6 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

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