公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-015

证券代码：833112 证券简称：海宏电力 主办券商：东北证券
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面、邮件、电话
方式发出

5.会议主持人：董事长周道忠
6. 会议列席人员：公司全体监事及其他管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订公 司章程。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司拟修订相关内部治理制度，包括：

(1)《股东会议事规则》；

(2)《董事会议事规则》；

(3)《关联交易决策制度》；

(4)《对外担保管理制度》；

(5)《对外投资管理制度》；

(6)《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》;

(7)《信息披露管理制度》；

(8)《投资者关系管理制度》；

(9)《经理工作细则》；

(10)《内幕知情人登记管理制度》；

(11)《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上述制度中第 1 至 6 项制度尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审
议通过后生效；第 7 至 11 项制度经公司董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（上述制度中第 1 至 6 项制度尚需提交公司
股东会审议，经公司股东会审议通过后生效；第 7 至 11 项制度经公司董事会审议通过后生效。）
（三）审议通过《关于提名周道忠、顾寅凯、万明玉、闵俊、吴琳为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名周道忠、顾寅 凯、万明玉、闵俊、吴琳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股 东会审议通过之日起生效。

（1）提名周道忠为公司第四届董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第 一次临时股东会审议通过之日起生效。

同意票数为 5 票；回避票数 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
（2）提名顾寅凯为公司第四届董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第 一次临时股东会审议通过之日起生效。

同意票数为 5 票；回避票数 0 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

公告编号：2025-015

（3）提名万明玉为公司第四届董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第 一次临时股东……
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