公告日期：2025-12-09

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：国泰海通
青岛国泰药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书
面通知方式发出

5.会议主持人：董事长宗杰先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于重新制定公司章程的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及
中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟重新制定《公司章程》。

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《公司章程》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订须提交股东会审议的相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有
限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉
配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）

3、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-018）

4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）

5、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-020）

6、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-021）

7、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）

8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）

9、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）

10、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）

11、《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订无须提交股东会审议的相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有
限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉
配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告：

1、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-025）

2、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-029）

3、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-030）2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对202……
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