公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-028

证券代码：833110 证券简称：中教产业 主办券商：首创证券
山东中教产业发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：魏立文

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举魏立文担任第四届董事会董事长，任期三年。自本次董事会作出决议之日起至公司第四届董事会届满之日止。详见公司披露于全国中小企业股份转让系

公告编号：2024-028

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘请郭锦芳担任公司总经理，任期三年。自本次董事会作出决议之日起至公司第四届董事会届满之日止。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘请郭锦芳兼任公司董事会秘书、财务负责人，任期三年。自本次董事会作出决议之日起至公司第四届董事会届满之日止。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-028

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东中教产业发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东中教产业发展股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

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