公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-020

证券代码：833106 证券简称：瑞奥电气 主办券商：天风证券

瑞奥电气（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年第 1 次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第 1 次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞奥电气(北京)股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置了会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-020

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 28 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833106 瑞奥电气 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于<公司章程（草案）>的议案 √

议案 1 关于<公司章程（草案）>的议案

公告编号：2025-020

为进一步促进公司规范运作，也为适应新的《公司法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面 的调整、优化。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《瑞奥电气（北京）股份有限公司公司章程 （草案）》（公告编号：2025-018）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合

公告编号：2025-020

伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
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