公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-042

证券代码：833105 证券简称：华通科技 主办券商：开源证券
河北华通科技股份有限公司董事津贴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

2025 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于
制订<董事津贴管理制度>的议案》，具体表决情况如下：

1.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

河北华通科技股份有限公司

董事津贴管理制度

第一条 为保障河北华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）外部董事充
分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《河北华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于与公司不存在劳动关系但依法受聘担任公司董事的董
事（以下简称“外部董事”）。

公告编号：2025-042

第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑外部董事的工作任务、责任等。

第四条 津贴标准：公司根据实际情况给予外部董事适当的津贴，津贴具体
标准由公司董事会制定预案，股东会审议通过，并在公司年报中予以披露。

外部董事津贴由公司按月发放，并由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

第五条 外部董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实
际任职时间予以发放。

第六条 外部董事在任职期间，发生下列情形之一的，公司可以不予发放津
贴：

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第七条 除本制度规定的津贴外，外部董事不得从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的、未披露的其他利益。

第八条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行。本制度与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第九条 本制度的解释权属于董事会，本制度自公司股东会审议通过后正式
实施，修改和废止亦同。

河北华通科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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