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公告日期：2018-04-19
证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安
武汉禾元生物科技股份有限公司
关于2017年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月10日下午14时30分
结束时间：2018年5月10日下午17时
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3、湖北得伟君尚律师事务所唐立宏、曾长明
（七）会议地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号,
光谷生物城D3-2。
二、会议审议事项
（一）审议《2017年度董事会工作报告》
议案内容详见2018年4月19日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-010）。
（二）审议《2017年度监事会工作报告》
议案内容详见2017年4月19日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-017）。
（三）审议《2017年年度报告及摘要》
议案内容详见2018年4月19日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司2017年年度
报告》（公告编号2018-013）、《武汉禾元生物科技股份有限公司2017
年年度报告摘要》（公告编号2018-014）、《关于武汉禾元生物科技股
份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号2018-012）。
（四）审议《2017年度财务决算报告》
议案内容详见2018年4月19日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-010）。
（五）审议《2018年度财务预算报告》
议案内容详见2018年4月19日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-010）。
（六）审议《2017年度利润分配方案的议案》
议案内容详见2018年4月19日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-010）。
（七）审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》
议案内容详见2018年4月19日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-010）。
（八）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案内容详见2018年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-010）及《公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-015）。
（九）审议《关于控股股东为公司授信贷款提供担保暨关联交易的议案》
议案内容详见2018年4月19日于全国股份转让系统指定信……
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