公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-018

证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

关于公司部分变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况及原募集资金的使用用途

武汉禾元生物科技股份有限公司以下简称（“公司”）于2017年12月 21日

召开了2017 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于公司股票发行方案(第

二次修订)的议案》。

根据该方案，公司发行股份数量不超过过4,566,210股，每股价格为人民币

26.28元，募集资金总额预计不超过119,999,998.80元。截至2018年1月12

日，到位募集资金35,000,019.36元，实际募集新增股份数量为1,331,812股。

2018年1月31日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字(2018)

010006 号《验资报告》，对上述股票发行认购情况进行了验资。2018年3月8

日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]901号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于公司在湖北省仙桃市设立子公司，并在当地新建10吨植物源重组人血清白蛋白生产线的第一阶段以及公司新药、新产品的研发和市场开拓以及支付中介服务费等。

二、变更募集资金用途情况说明

鉴于公司新建10吨植物源重组人血清白蛋白生产线以及偿还银行贷款的需

要，公司将此次股票发行募集资金中的1910万元变更用途，具体如下：

（1） 购置仙桃 10 吨植物源重组人血清白蛋白生产线的工业用地，预计

公告编号：2018-018

222.82亩，购置金额1160万元；

（2） 偿还2018年7月到期的银行贷款750万元。该笔银行贷款已用于前

期补充流动资金。

本次变更部分募集资金使用用途，将有利于公司产业化和稳健经营。对于剩余募集资金公司仍将用于项目建设、产品开发等。

三、变更募集资金用途履行程序说明

2018年4月17日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于

变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审

议。

四、备查文件目录

《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日

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