公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-004

证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年1月11日以现场的方式召开。本次会议的通知已于2017年12月29日用电话和电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由陈锋主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

公司2018年第一次临时股东大会选举陈锋、董云飞为公司第二届监事会监

事；公司2017年第四次职工代表大会选举施婧妮为公司第二届监事会职工代表

监事，陈锋、董云飞、施婧妮组成公司第二届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，选举陈锋为公司第二届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会 公告编号：2018-004

任期届满时止。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

监事会

2018年1月11日

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