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公告日期：2018-01-11
公告编号： 2018-002
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证券代码： 833101 证券简称： 禾元生物 主办券商： 国泰君安
武汉禾元生物科技股份有限公司
董监高换届选举的公告
一、 任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
1、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次
临时股东大会于 2018 年 1 月 11 日审议并通过：
（ 1）任命杨代常先生、朱晋桥先生、叶季平先生、王晓松先生、
景洋先生为公司董事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
（ 2）任命陈锋先生、董云飞先生为股东代表监事，任期三年，
任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东
7 人。 到会人持有公司股份 30,887,100 股，占股份总数的 67.64%，
会议由杨代常先生主持。
以上决议表决情况为：
（ 1）同意股数 30,887,100 股，占出席股东大会有表决权股份数
量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。
（ 2） 同意股数 30,887,100 股，占出席股东大会有表决权股份
数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量
的 0.00%，弃权股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。
2、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会
第一次会议于 2018 年 1 月 11 日审议并通过：
（ 1）选举杨代常先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况为 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（ 2）聘任杨代常先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况为 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（ 3）聘任施波先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况为 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（ 4）聘任余丹先生为财务负责人，任期三年，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况为 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本次会议召开 13日前以邮件通知全体董事，实际到会董事 5人。
会议由杨代常先生主持。
3、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会
于 2018 年 1 月 11 日审议并通过：
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选举陈锋先生为公司监事会主席，任期三年，任期自本次监事会
审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本次会议召开 13日前以邮件通知全体监事，实际到会监事 3人。
会议由陈锋先生主持。
以上决议表决情况为：
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、根据 2017 年 12 月 28 日召开的职工大会选举施婧妮女士为职
工代表监事，与陈锋先生、董云飞先生组成新一届监事会。
（二）被任免董监高的基本情况
被任命董事长兼总经理杨代常先生持有公司股份 10,346,000 股，
占公司股本的 22.6563%， 未被列为失信联合惩戒对象。
被任命董事朱晋桥先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
未被列为失信联合惩戒对象。
被任命董事叶季平先生持有公司股份 4,802,600 股，占公司股本
的 10.5171%，未被列为失信联合惩戒对象。
被任命董事王晓松先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
未被列为失信联合惩戒对象。
被任命董事景洋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，未
被列为失信联合惩戒对象。
被任命监事会主席陈锋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，未被列为失信联合惩戒对象。
被任命监事董云飞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
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未被列为失信联合惩戒对象。
被任命监事施婧妮女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
未被列为失信联合惩戒对象。
被任命副总经理施波先生持有公司股份 13,000 股，占公司股本
的 0.0285%，未被列为失信联合惩戒对象。
被任命财务负责人余丹先……
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