公告日期：2017-12-26

证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与国惠(广州)医学研究有限公司、深圳前海美太联幸福科技有限公司共同出资设立参股公司国惠禾元(广州)科技有限公司，注册地为广州市，注册资本为人民币500,000.00元，其中本公司出资人民币175,000.00元，占注册资本的35.00%，国惠(广州)医学研究有限公司出资额为255,000元,占注册资本的51%,深圳前海美太联幸福科技有限公司出资额为70,000元,持注册资本的14%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2017年12月25日召开第一届董事会第二十三次会议审

议通过了《关于公司设立参股公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本议案不需要股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次投资设立参股子公司，无需经特殊部门批准，该交易生效尚需经过当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：国惠(广州)医学研究有限公司

注册地址：广州市南沙区环市大道2号南沙资讯科技园软件楼北

楼自编303A

主要办公地点：广州市南沙区环市大道2号南沙资讯科技园软件

楼北楼

法定代表人：李广胜

注册资本：人民币100,000.00元

营业执照号：91440101MA59PUEF4C

主营业务：自然科学研究和试验发展;人体科学的研究、开发;健康科学项目研究、开发;干细胞技术的研究、开发;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;医学研究和试验发展;生物医疗技术研究;再生医学抗衰老研究服务;医疗技术研发;基因药物研发;干细胞药物研发;针灸医学的研究;中西医结合临床功效的技术研究;针灸急救心肺脑复苏治疗仪的研究、开发;药学研究服务;文化研究; (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。交易对手方与本公司不存在关联公司。

（二）交易对手方

交易对手方名称：深圳前海美太联幸福科技有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾1号A栋201室(入驻深

圳市前海商务秘书有限公司)

主要办公地点：深圳市南山区前海路1428 号南岗商务大厦207

室

法定代表人：ZHENG RUNDONG

注册资本：人民币20,000,000.00元

营业执照号：91440300359100964T

主营业务：投资咨询(不含限制项目);企业管理咨询、商务信息咨询;供应链管理;计算机软件开发;微电子技术研发;无线通讯系统研发及应用;电子产品的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);物联网技术开发;计算机网络技术开发(不含限制项目)

交易对手方与本公司不存在关联公司。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明：

现金出资来源系武汉禾元生物科技股份有限公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：国惠禾元(广州)科技有限公司

注册地址：广州市

经营范围：科技推广和应用服务

以上信息以工商局登记为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元）出资比例

国惠(广州)医学研究有限 人民币 255,0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。