公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-066

证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月21日

2、会议召开地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666号光谷生物城D3-2栋3楼会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：杨代常

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份33,752,226股，占公司股份总数的73.91%。

公告编号：2017-066

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票发行方案(第二次修订)的议案》。

1、议案内容

议案具体内容已在《武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行方案（第二次修订）》（公告编号：2017-064）公告中披露。

2、议案表决结果：

同意股数30,942,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案关联方股东深圳市倚锋睿意投资中心(有限合伙)持有公司股数 2,809,326 股,占股本总额 6.15%,关联方股东回避表决本议案。

四、备查文件目录

《武汉禾元生物科技股份有限公司2017年第四次临时股东大

会决议》

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月21日

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