公告日期：2017-12-06

证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商:国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

（住所：武汉市东湖开发区高新大道666号）

股票发行方案

（第二次修订）

主办券商

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二零一七年十二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息...... 3

二、发行计划...... 3

（一）发行目的......3

（二）发行对象的范围及现有股东的优先认购安排......3

（三）发行价格......4

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......4

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间的分红派息、转增股本及其对公司股 价的影响......4 （六）股票限售安排及发行对象自愿锁定承诺......5 （七）募集资金用途......5 （八）历次募集资金使用情况......8 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12三、非现金资产的基本信息...... 12四、董事会关于本次发行对公司影响的分析...... 12（一）公司本次定向增资是否导致控股股东发生变化，与控股股东及其关联人之间的 业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等是否发生变化......12（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导 致新增关联交易或同业竞争......12 （三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......12 （四）与本次发行相关特有风险的说明......12五、其他需要披露的重大事项...... 13六、本次发行参与机构...... 13 （一）主办券商......13 （二）律师事务所......13 （三）会计师事务所......14七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 15 释义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《转让规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、发行指 武汉禾元生物科技股份有限公司

人、禾元生物

认购人 指 认购公司股票的发行对象

现有股东 指 股权登记日在册的股东

武汉农商行 指 武汉农村商业银行股份有限公司

10吨生产线 指 10吨植物源重组人血清白蛋白生产线

主办券商 指 武汉禾元生物科技股份有限公司的主办券商，国泰君安证券

股份有限公司

元 指 人民币元

万元 指 人民币万元

一、公司基本信息

（一）公司名称: 武汉禾元生物科技股份有限公司

（二）证券简称: 禾元……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。