公告日期：2017-12-06

公告编号：2017-062

证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年12月6日以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2017年11月20日用电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长杨代常主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案（第二次修订）的议案》，并提请股东

大会审议。

股票发行价格为每股人民币26.28元，发行数量不超过4,566,210股，融资

金额不超过人民币119,999,998.8元。具体内容详见《武汉禾元生物科技股份有

限公司股票发行方案（第二次修订）》（公告编号：2017-064）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

公告编号：2017-062

议案内容：公司将于2017年12月21日召开2017年第四次临时股东大会。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月6日

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