公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-058

证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年8月22日以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2017年8月10日用电话和电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由王琼主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公

司章程》及公司内部管理制度等的规定。

公告编号：2017-058

（2）公司 2017 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年上半年的经营

管理情况和财务状况。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查，认为 2017 年半年度报告

真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：详见《武汉禾元生物科技股份有限公司2017年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-060）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

《武汉禾元生物科技股份有限公司监事会关于对公司<2017 年半年度报告>的审

核意见》。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

监事会

2017年8月24日

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