公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-057

证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年8月22日以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2017年8月10日用电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长杨代常主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

经审查，与会董事均认为公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合中

国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年1-6月的经营情况和财务状况。

议案内容：详见《武汉禾元生物科技股份有限公司2017年半年度报告》（公

告编号：2017-059）。

公告编号：2017-057

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：详见《武汉禾元生物科技股份有限公司2017年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-060）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

《武汉禾元生物科技股份有限公司2017年半年度报告》。

《武汉禾元生物科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。

《武汉禾元生物科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于2017年半年度

报告的书面确认意见》。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日

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