公告日期：2017-06-30

公告编号：2017-041

证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月30日

2、会议召开地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666号光谷生物城D3-2栋3楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杨代常

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份27,228,826股，占公司股份总数的59.63%。

公告编号：2017-041

二、 议案审议情况

(一)审议否决《关于公司员工激励计划的议案》

1、议案内容

议案内容详见2017年6月15日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司员工激励计划》（公告编号2017-037）。

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反

对股数16,880,826股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本次会议认同公司现阶段取得的成绩，并充分肯定员工为公司所作出的贡献。为进一步凝聚核心团队，回馈员工，会议认为公司需要调整激励计划，增强激励的效果。

3、回避表决情况：

本议案关联方股东代表公司股数 10,348,000 股,占股本总额

22.66%,关联方股东已回避表决。

四、备查文件目录

（一）武汉禾元生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会

决议。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017年6月30日

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