公告日期：2017-05-12

证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

2016年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月10日

2、会议召开地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666号光谷生物城D3-2栋3楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杨代常

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，

持有表决权的股份37,593,467股，占公司股份总数的82.32%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

议案内容详见2017年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2017-013）。

2、议案表决结果：

同意股数37,593,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1、议案内容

议案内容详见2017年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号2017-022）。

2、议案表决结果：

同意股数37,593,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》

1、议案内容

议案内容详见2017年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司2016年年度报告》

（公告编号2017-017）、《武汉禾元生物科技股份有限公司2016年

年度报告摘要》（公告编号 2017-018）、《关于武汉禾元生物科技

股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号2017-016）。

2、议案表决结果：

同意股数37,593,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》

1、议案内容

议议案内容详见2017年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露

平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2017-013）。

2、议案表决结果：

同意股数37,593,467股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度财务预算报告》

1、议案内容

议案内容详见2017年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2017-013）。

2、议案表决结果：

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