公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-015

证券代码：833099 证券简称：美育股份 主办券商：东方财富证券
上海德智体美教育科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市闵行区龙里路 518 号龙里大厦 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：杜松

6.会议列席人员：董事会

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司已经完成 2025 年半年度各项工作，并以此为基础编制完成 2025 年半

公告编号：2025-015

年度报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海德智体美教育科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海德智体美教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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