公告日期：2022-08-01

证券代码：833099 证券简称：美育股份 办券商：东方财富证券
上海德智体美教育科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

第三届董事会第十六次会议通过决议，提请召开本次股东大会，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,266,934 股，占公司有表决权股份总数的 76.516%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书朱文婷出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

公司已经完成 2021 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2021 年年度
报告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016） 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）
2.议案表决结果：

同意股数 27,266,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》议案
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度归属于挂
牌公司净利润-8,933,032.09 元，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司实收
股本总额 35,635,600 元、归属于挂牌公司股东权益 14,534,493.54 元、挂牌
公司报表未分配利润累计金额-23,009,274.3 元，公司未弥补亏损超过实收股 本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，若公司未弥补的亏损达实收 股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 27,266,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年利润分配方案》
1.议案内容：

为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对 2021 年度利润不
进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 27,266,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会 2021 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，
严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利 进行。
2.议案表决结果：

同意股数 27,266,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，
严格监督公司各项决议，有效发挥了监……
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