公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-008

证券代码：833098 证券简称：新龙生物 主办券商：国海证
券

江西新龙生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：江西新龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡秀筠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数64,776,632 股，占公司有表决权股份总数的 59.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,856,700 股，占公司有表决权股份总数的 10.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事卢森因个人原因缺席；

公告编号：2025-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖绍城先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,776,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天平律师事务所
（二）律师姓名：张娜、寇洪涛
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卢森 董事 离职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过

公告编号：2025-008

16 日 时股东大会

肖 绍 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
城 16 日 时股东大会

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

江西新龙生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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