公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-020

证券代码：833096 证券简称：仰邦科技 主办券商：国新证券
上海仰邦科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议地址为上海市徐汇区钦州北路 119 号7 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-020

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833096 仰邦科技 2026 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<变更 2025 年会计师事务

1 √

所>的议案》

议案 1：《关于<变更 2025 年会计师事务所>的议案》

公告编号：2025-020

基于公司自身发展需要，公司拟变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2025 年年度报告的审计工作。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2026 ……
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