公告日期：2025-12-15

证券代码：833084 证券简称：赛奇股份主办券商：申万宏源承销保荐
杭州赛奇机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833084 赛奇股份 2025 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订＜公司章程＞》的议

1 √

案

《关于修订公司相关治理制度》的

2 √

议案

《关于修订<监事会议事规则>》

3 √

的议案

1、议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2025-014）。

2、为了健全完善公司的治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小 企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规、规章等规范性文件要求，及《公司章程》的有关规定，修订了公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》，以上制度经股东会审议通过
后生效，并替代公司现行的相关制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日
在全国股份转让系统官网上披露的公告《股东会制度》、《董事会制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-015、2025-016、2025-018、2025-019）。

3、为了健全完善公司的治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规、规章等规范性文件要求，及《公司章程》的有关规定，修订了公司《监事会议事规则》，该制度经股东会审议通过后生效，并替代公司现行的相关制度。议案内容详见公司于 2025 年 12月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公告《监事会制度》（公告编号：2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。