公告日期：2021-12-03

证券代码：833082 证券简称：龙凤山 主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
第二届董事会审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大
会》
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《河南龙凤山农牧股份有限公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日 9:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833082 龙凤山 2021 年 12 月

15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

河南省驻马店市学府大厦 2 单元 15 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，在选举出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职
责。

公司提名第三届董事会成员为胡俊华、胡晨辉、张恒、李扬、孙全芝 5
人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行监事会换届选举，在选举出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

公司提名宋卫东、李俊为非职工代表监事，届时与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行 事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业 执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表 人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议 的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的 授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、 股东账户卡和股东持股凭证；

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

（二） 登记时间：：2021 年 12 月 20 日 8:00-8:30

（三） 登记地点：河南省驻马店市学府大厦 2 单元 15 楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系地址：河南省驻马店市学府大厦 2 单元 15

楼会议室，联系电话：0396-3399851，传真：0396-2118666，联系

人：胡晨辉。
（二……
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