公告日期：2025-12-02

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：国投证券
北京伯肯节能科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”

章程中“行政法规” 全部修订为“法规”

章程中“辞职” 全部修订为“辞任”

章程中“种类” 全部修订为“类别”

章程中“半数以上” 全部修订为“过半数”

章程中的“总经理和其他高级管理人 全部修订为“高级管理人员”
员”

章程中的“总经理” 全部修订为“经理”

章程中的“副总经理” 全部修订为“副经理”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（“《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
法》”） 《中华人民共和国证券法》、《非 下简称《公司法》）、《中华人民共和国上市公众公司监督管理办法》、《全国中 证券法》（以下简称《证券法》）和其他小企业股份转让系统业务规则(试行)》、 有关规定，制定本章程。
《非上市公众公司监管指引第 3 号—章
程必备条款》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露细则（试行）》
和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司系由北京伯肯新能源设备 第三条 公司系由北京伯肯新能源设备有限公司整体变更，以发起方式设立， 有限公司整体变更，以发起方式设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注 在北京市工商行政管理局海淀分局注
册登记，取得营业执照。 册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码 911101087725969834。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司不得以赠与、垫资、担公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、借款等形式，为他人取得本公司或
保、补偿或贷款等形式对购买或者拟购 者其母公司的股份提供财务资助，符合
买公司股份的人提供任何资助。 法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第……
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