公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-003

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：国投证券
北京伯肯节能科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2024 年 02 月 23 日，电话通知。

2、 会议召开时间：2024 年 03 月 11 日

3、 会议召开地点：公司办公室

4、 会议召开方式：现场

5、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席职工代表大会的职工代表人数共 30 人, 实际出席本次职工代表大会
的职工代表共 30 人。
二、议案审议情况

全体职工代表以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

(一)《关于选举闫文泉为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第二届监事会任期将于 2024 年 4 月 08 日届满，根据

《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出
席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举闫文泉为第四届监事会职工

公告编号：2024-003

代表监事，并将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代
表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。闫文泉作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大
会负责。经核实，闫文泉不属于失信联合惩戒对象。

会议表决结果：同意30票、弃权0票、反对0票、回避0票。
三、备查文件目录
（一）《北京伯肯节能科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》；
（二）闫文泉简历
特此公告。

北京伯肯节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 03 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。