公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-017

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月20日审议并通过：

提名宋方为公司总经理，任职期限3年，任期与公司第二届董事会任期一致。

提议聘任高岚女士为公司财务总监，任职期限3年，任期与公司第二届董事会任期一致。

提议聘任车远为公司副总经理，任职期限3年，任期与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由宋方主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被提名总经理宋方持有公司股份45,500,000股，占公司股本的64.88%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任财务负责人高岚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任副总经理车远持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于上一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举新一届高级管理人员。

公告编号：2018-017

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）人数的影响：

本次任命不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任职属正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生影响。

二、备查文件

经全体股出席董事签字确认的《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

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