公告日期：2025-09-10

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-110

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国义先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司 章程》《股东会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
40,242,421 股，占公司有表决权股份总数的 62.98%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事刘昱熙、甘权因公出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总裁、副总裁、财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）>的议
案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的……
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