公告日期：2025-05-16

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-044
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国义先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公 司章程》及相关议事规则等规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
40,242,121 股，占公司有表决权股份总数的 62.98%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事刘昱熙因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张娟因公出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总裁、副总裁、财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

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