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发表于 2025-04-30 17:49:13 股吧网页版
柏星龙:2025年第一次临时股东会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-30


证券代码:833075 证券简称:柏星龙 公告编号:2025-040
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点:深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室

3.会议召开方式:现场投票、网络投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长赵国义先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东会的通知依法定程序和时间发出;本次会议符合《公司法》和《公 司章程》及相关议事规则等规则规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
39,481,431 股,占公司有表决权股份总数的 61.79%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人,出席 3 人,董事王志永、苏凤英、甘权因公出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司总裁、财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途》的议案

1.议案内容:

结合公司整体业务布局及募投项目建设投入使用计划等相关因素,为有效 提高公司资产利用率,拟将募投项目惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制 造生产建设项目闲置场地约 30%厂房(约 1.75 万平方米)及生活配套进行暂时 出租,租金按市价公允确定。公司保留的厂区场地足够支撑募投项目运行,未 来将视业务需求收回出租场地。

具体内容详见 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》(公 告编号:2025-006)。

2.议案表决结果:

同意股数 39,481,431 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途》的议案
1.议案内容:

根据公司战略发展规划和市场环境的变化,针对募投项目创意设计与技术 研发中心建设项目在持续推进原部分项目建设的基础上,为适应市场变化将部 分项目内容进行优化与提升,并新增文创产品研发相关内容。

具体内容详见 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途

的公告》(公告编号:2025-007)。

2.议案表决结果:

同意股数 39,481,431 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对

股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

议案名称

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

一 《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途》 100 100% 0 0.00% 0 0.00%

二……
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