公告日期：2025-04-25

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-011
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A座 11 楼大会议室。

3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长赵国义先生。

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事赵国祥、甘权、刘昱熙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，董事会根据 2024 年度工作开展情况，对 2024 年度公司董事会工作进行全面总结并制作了公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》等相关法律法规及规范性文件，总裁根据 2024 年度的实际经营情况，对 2024 年度公司经营管理工作进行全面总结并制作了公司《2024 年度总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的最新要求执行相关会计准则，进行会计政策变更。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》议案

1.议案内容：

甘权、刘昱熙、盛宝军三位独立董事分别就 2024 年度工作出具述职报告，现任独立董事甘权、刘昱熙将于公司 2024 年度股东大会上述职。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（甘权）》（公告编号：2025-017）、《独立董事 2024 年度述职报告（刘昱熙）》（公告编号：2025-018）、《独立董事 2024 年度述职报告（盛宝军-已离……
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