公告日期：2025-04-25

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-017
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（甘权）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人甘权在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人专业背景

甘权先生，1975 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
1996 年 9 月至 2002 年 12 月，任北京北大方正电子有限公司行政经理职务；
2003 年 3 月起，在中国酒业协会历任白酒分会工作人员、副秘书长，现任白酒分会秘书长。2023 年 5 月起至今，任公司独立董事。
（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、1次股东大会。作为第五届董事会独立董事出席或列席了 2024 年度任期内的所有董事会会议、股东大会会议及董事会专门委员会会议，会议出席情况如下：

1、出席董事会会议情况

独立董事姓名 应出席董事会 现场或通讯出 委托出席会议 缺席会议次数
会议次数 席次数 次数

甘权 5 5 0 0

2、出席股东大会会议情况

独立董事姓名 应出席股东大 现场或通讯出 委托出席会议 缺席会议次数
会会议次数 席次数 次数

甘权 1 1 0 0

3、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

专门委员会 2024 年度应出席会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 2 2

薪酬与考核委员会 1 1

提名委员会 0 0

战略委员会 1 1

独立董事专门会议 1 1

注：本人于 2024 年 6 月 6日起任职第五届董事会审计委员会委员。

三、 履行独立董事特别职权情况

2024年度，本人作为独立董事：

1、未有经独立董事提议召开董事会的情况；

2、未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、未有独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。
四、 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度本人与其他独立董事认真审阅了年度内部审计工作计划，听取了公司内部审计机构关于内部审计工作相关情况的汇报，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。2024 年度本人与其他独立董事就年度审计工作相关事项与公司聘请的年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通与交流。积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。
五、 保护中小投资者合法权益方面所作的工作

作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己在行业技术领域的特长和专业知识，……
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