公告日期：2025-04-25

国金证券股份有限公司

关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“柏星龙”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要求，对柏星龙 2024年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星龙
创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有
限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准，公司
股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募
集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深圳市柏星龙创意包装股份有限公
司验资报告》（天职业字【2022】45964 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

存管银行 银行账户 期初存放金额 期末金额 备注

累计募集资
中国工商银行深 金利息收入
圳罗湖支行 4000020429201058467 19,970,504.50 18,702,617.80 及理财收入
为 942,634.57
元

累计募集资
招商银行深圳分 金利息收入
行罗湖支行 755930704210818 15,303,972.95 - 及理财收入
为 982,118.42
元

合计 35,274,477.45 18,702,617.80 -

截至 2024 年 6 月 5 日，公司在招商银行深圳分行罗湖支行开立的募集资金
专项账户（银行账户：755930704210818）资金已按规定用途使用完毕，在完成销户前，该专户产生的利息收入余额 0.01 元已转入公司的一般账户，使得该专
户余额已归零。为便于公司募集资金账户管理，公司已于 2024 年 6 月 5 日完成
该募集资金专户注销手续，根据《募集资金三方监管协议》的条款，随着募集资……
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