公告日期：2025-04-25

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-029
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

2023 年 11 月 10 日公司召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关
于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案，第五届董事会审计委员会由刘昱熙、盛宝军、赵国义组成，召集人由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任。
2024 年 5 月 6 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调减董事会
成员人数》的议案，第五届董事会公司独立董事盛宝军离任，公司根据公司第五届董事会成员的变动，将第五届董事会审计委员会委员任职由独立董事盛宝军先
生调整为独立董事甘权先生。调整后自 2024 年 6 月 6 日起，成员稳定为刘昱熙、
甘权、赵国义，其中刘昱熙以其会计专业资格继续担任召集人。
二、 会议召开情况

2024 年度公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开了 5 次审计委员会会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

第五届董事会审计 2024 年 3 月 19 日 《<2023 年年度报告>初稿审 审议通过
委员会第五次会议 阅》

第五届董事会审计 2024 年 4 月 3 日 《<2023 年年度报告>审阅》 审议通过
委员会第六次会议 《 <2023 年度内部控制自我

评价报告>审阅》《关于预计

2024 年日常性关联交易》《审

计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告》《关于

控股股东及其他关联方资金

占用情况的专项说明》《会计

师事务所履职情况评估报告》

《拟续聘 2024 年度会计师事

务所》

第五届董事会审计 2024 年 4 月 20 日 《<2024 年一季度报告>审 审议通过
委员会第七次会议 阅》

第五届董事会审计 2024 年 8 月 16 日 《<2024 年半年度报告>审 审议通过
委员会第八次会议 阅》

第五届董事会审计 2024 年 10 月 25 日 《<2024 年三季度度报告>审 审议通过
委员会第九次会议 阅》

根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会在 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）2023 年度年审注册会计师进场前，审计委员会与天职国际会计师事务所负责公司年度审计的项目合伙人及注册会计师召开 2023 年度审计进场沟通会，就 2023 年度审计范围、时间安排、识别出的特别风险、内控方案、重要性概念运用和关键审计事项的判断等主要内容进行沟通，并对重要审计事项提出建议。

（二）年审注册会计师结束现场工作并出具审计报告初稿后，与年审注册会计师再次进行沟通，审阅《2023 年审计报告》初稿，确保公司 2023 年年度报告如期披露。

（三）出具审计报告定稿后，审计委员会审阅 2023 年审计报告，关注了公司审计报告是否符合《会计法》《企业会计准则》的相关规定，财务报告的内容和格式是否符合证监会和北京证券交易所的有关规定，在所有重大方面真实、客观、公允是否反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，真实、完整、准确，是否存在虚假记载或重大遗漏、存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变……
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