公告日期：2025-04-15

国金证券股份有限公司

关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

暂时调整募投项目部分闲置场地用途的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“柏星龙”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对柏星龙暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星龙
创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有
限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准，公司
股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募
集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深圳市柏星龙创意包装股份有限公
司验资报告》（天职业字【2022】45964 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募投项目的进展情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度

募集资金用途 实施主体 资总额 金金额 （%）

（调整后）（1） （2） （3）=（2）
/（1）

募投项目惠州柏星龙 惠州柏星

包装有限公司创意包 龙包装有 111,819,903.12 112,802,021.52 100.88%
装智能制造生产建设 限公司

深圳市柏

创意设计与技术研发 星龙创意 20,000,000.00 2,547,965.98 12.74%
中心建设项目 包装股份

有限公司

合计 131,819,903.12 115,349,987.50 87.51%

2024 年 7 月惠州柏星龙创意包装智能制造生产建设募投项目完成了厂房主
体工程建设，并通过竣工验收。项目顺利开展至装修建设阶段。

三、关于暂时调整募投项目闲置场地用途的情况

公司“惠州柏星龙创意包装智能制造生产项目”建筑主体工程已基本完工，目前正有序推进装修工程及智能化生产设备采购配置工作，预计 2025 年 5-6 月份开始逐步投入使用。基于以下因素综合考虑，拟对部分场地实施暂时出租：
（一）公司战略规划与产能布局适配：受全球经济环境下行压力及全球贸易政策变化影响，为适应国际贸易市场形势变化，公司目前正在筹划建设海外生产基地及供应链，以满足及提高海外订单的交付能力，促进公司中长期的业务发展。基于公司产能布局的战略性调整，公司将根据实际业务需求，合理安排场地的投入使用，为更高效地使用厂房，提高资产利用率，公司拟将暂时闲置约 17,487.68平方米的厂房（占募投项目厂房总面积 30%）进行暂时出租。

（二）智能化升级驱动人力需求缩减：随着行业技术快速迭代升级，以及生产效率提升的需要，公司在项目建设中将进一步推动自动化、智能化生产设备的投入使用，通过引入工业机器人、自动化生产线等先进设备缩减人力需求。因此部分员工宿舍、停车场……
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