公告日期：2025-04-15

国金证券股份有限公司

关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

变更部分募投项目实施内容

暨变更募集资金用途的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“柏星龙”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对柏星龙变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星龙
创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有
限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准，公司
股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募
集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深圳市柏星龙创意包装股份有限公
司验资报告》（天职业字【2022】45964 号）。募集资金已全部存放于公司设立

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额 资金金额 （3）=（2）/（1）
（调整后）（1） （2）

惠州柏星龙包

装有限公司创 惠州柏星

1 意包装智能制 龙包装有 111,819,903.12 112,802,021.52 100.88%
造生产建设项 限公司

目

创意设计与技 深圳市柏

2 术研发中心建 星龙创意 20,000,000.00 2,547,965.98 12.74%
设项目 包装股份

有限公司

合计 131,819,903.12 115,349,987.50 87.51%

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

惠州柏星龙包 中国工商银行深圳罗湖支行 4000020429201058467 -
装有限公司
深圳市柏星龙

创意包装股份 招商银行深圳分行罗湖支行 755930704210818 18,436,986.08
有限公司

合计 18,436,986.08

注：截至 2024 年 6 月 5 日，公司在招商银行深圳分行罗湖支行开立的募集资金专项账
户（银行账户：755930704210818）资金已按规定用途使用完毕，在完成销户前，该专户产生的利息收入余额 0.01 元已转入公司的一般账户，使得该专户余额已归零。为便于公司募
集资金账户管理，公司已于 2024 年 6 月 5 日完成该募集资金专户注销手续。

二、变更募集资金用途的具体情况

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