公告日期：2025-12-31

证券代码：833074 证券简称：ST 优樟 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、全篇“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、全篇“法律、行政法规”表述调整为“法律法规”

3、因有新增条款，全篇条款序号作相应调整。

具体修订内容见下文。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》、《中 第二条 公司系依照《公司法》、《中
华人民共和国公司登记管理条例》和其他有 华人民共和国公司登记管理条例》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起方式设立，由优万科 公司采取发起方式设立，由优万科
技（北京）有限公司整体变更为股份有 技（北京）有限公司整体变更为股份有限公司，在北京市海淀区工商局注册登记， 限公司，在北京市海淀区工商局注册登记，
取得营业执照，注册号码： 取得营业执照，注册号码：

110108009318994；2019 年5 月8 日迁至 110108009318994；2019 年5 月8 日迁至
江西省南昌市并更名，在南昌经济技术开 江西省南昌市并更名，在南昌经济技术开发区市场和质量监 督管理局注册登记， 发区市场和质量监督管理局注册登记，统
统一社会信用代码： 一社会信用代码：91110108785526984M。
91110108785526984M。 公司于 2015年7月 30日在全国中小企
业股份转让系统挂牌。

第七条董事长为公司的法定代表 第七条董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事或者经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即 第十条 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、监事、经理和其他高级 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
管理人员。 其他高级管理人员。

第十九条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 垫资、担保、补偿或贷款等形式，为他拟购买公司股份的人提供任何资助。 人取得本公司或者其母公司的股份提供

财务资助，符合法律法规、部门规章、
规范性文件规定情形的除外。

第二十二条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司在下列……
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