公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-017

证券代码：833074 证券简称：ST 优樟 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：江秋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址、经营范围并修改公司章程》
1.议案内容：

为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟变更注册地址、经营范围及部分公司章程条款，证券简称和证券代码

公告编号：2025-017

不变，具体变更如下：

（1）拟将公司注册地址由现在的“江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路 188 号厂房及配套设施楼一楼办公室”变更为“江西省南昌市南昌经济技术开
发区玉屏东大街 299 号 1#（清华科技园（江西）华江大厦）A 座第五层第 503
室”

（2）拟将公司经营范围由现在的“第三类医疗器械经营，消毒器械销售，食品生产，保健食品生产，互联网信息服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，特种劳动防护用品销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，技术进出口，货物进出口，化妆品批发，个人卫生用品销售，国内贸易代理，自动售货机销售，信息技术咨询服务，企业管理咨询，广告设计、代理，广告制作，广告发布。”变更为“第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品生产；保健食品生产；互联网信息服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；承接档案服务外包；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；技术进出口；货物进出口；企业信用管理咨询服务；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息安全设备销售；安全系统监控服务；安防设备销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；国内贸易代理；自动售货机销售；企业管理咨询；广告发布；广告设计、代理；广告制作；仪器仪表销售；消防器材销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；办公设备销售；智能车载设备销售；工程管理服务；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；环保咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人工智能双创服务平台；远程健康管理服

公告编号：2025-017

务。”

（3）拟将《公司章程》第二十五条由现在的“公司的股份可以依法转让。”变更为“公司的股份可以依法转让。公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购，但应按照法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的利益。”

同时对《公司章程》相关条……
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