公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-102

证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：国联民生承销保荐
杭州三耐环保科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长林建平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的低风险理财产品投资，提高公司闲置资金的使用效率，增加公司整

公告编号：2025-102

体 收 益 。 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司委托理财公告》（2025-103）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司因生产经营需要，租赁股东姜玉玲位于杭州市下城区绍兴路 337 号野风现代之星大厦 1115 室的写字楼，建筑面积 267.78 平方米，年租金按市场价
25 万 元 。 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司关联交易公告》（2025-104）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林建平、姜玉玲、林渐渭、兰晓燕回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬建辉、叶子龙、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司因生产经营所需，向关联方杭州帝洛森科技有限公司采购极板，预计总金额不超过 1000 万元。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2025-105）。

公告编号：2025-102

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林建平、姜玉玲、林渐渭、兰晓燕回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬建辉、叶子龙、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第四次临时股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州三耐环保科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

《杭州……
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