公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-098

证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：国联民生承销保荐
杭州三耐环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-098

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所
上市申请的议案》

1.议案内容：

由于本公司上市计划调整，经与保荐机构深入沟通，研究决定撤回上市申请文件，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,060,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

公告编号：2025-098

1 关于公司拟终止 0 0% 0 0% 0 0%
向不特定合格投

资者公开发行股

票并在北交所上

市申请的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：周正杰、姜腾超
（三）结论性意见

本所律师认为：杭州三耐环保科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法、有效。
四、备查文件

《杭州三耐环保科技股份有限公司 2025 年第三次……
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