公告日期：2025-08-18

证券代码： 833070 证券简称：三耐环保 主办券商：民生证券
杭州三耐环保科技股份有限公司

章程（草案）

（北京证券交易所上市后适用）

目 录

第一章 总 则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股 份 ......6

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 8

第四章 股东和股东会 ......9

第一节 股东的一般规定...... 9

第二节 控股股东和实际控制人...... 11

第三节 股东会的一般规定...... 12

第四节 股东会的召集...... 14

第五节 股东会的提案与通知...... 16

第六节 股东会的召开...... 17

第七节 股东会的表决和决议...... 20

第五章 董事和董事会 ......24

第一节 董事的一般规定...... 24

第二节 董 事 会...... 27

第三节 独立董事...... 33

第四节 董事会专门委员会...... 36

第六章 高级管理人员 ......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 内部审计...... 43

第三节 会计师事务所的聘任...... 44

第八章 通知和公告 ......45

第一节 通 知...... 45

第二节 公 告...... 45

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算...... 47
第十章 修改章程 ......49
第十一章 附 则 ......49

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 杭州三耐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由杭州三耐环保科技有限公司整体变更方式设立，并在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91330100143996271D。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：杭州三耐环保科技股份有限公司

Hangzhou Sanal Environmental Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：建德市洋溪街道新华村（浙江省建德经济开发区城东区块内）

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司执行事务的董事为公司的董事长，董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经……
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