公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-006

证券代码：833069 证券简称：石金科技 主办券商：西部证券
深圳市石金科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳石金佛山分公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李文红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,162,672 股，占公司有表决权股份总数的 31.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 3.98%。

公告编号：2026-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事袁安素、黎晓华、沈安、李恒文因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事范彩虹、孙海龙因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计
机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月14日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,162,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：陈锦屏、孙嘉穗
（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》《治理规则》

公告编号：2026-006

等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。四、备查文件

《深圳市石金科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市石金科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日

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