公告日期：2025-12-09

证券代码：833069 证券简称：石金科技 主办券商：西部证券
深圳市石金科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订
公司相关管理制度的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本
议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市石金科技股份有限公司

董事会制度

第一章 总 则

第一条 为规范深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会的议事行为，确保公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件和《深圳市石金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本制度。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营的决策机构，负责公司发
展战略和重大经营活动的决策，维护公司及全体股东的利益。

第二章 董 事

第三条 公司董事为自然人，由股东会选举或更换。董事任期三年，董事任
期届满，可连选连任。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

公司董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第四条 公司董事上任履行职责的时间：新一届董事会成员或新当选的董事
在股东会选举结束后形成的会议决议上签字后，正式履行职责。

第五条 公司董事的任职资格：

（一）董事为自然人，董事无需持有公司的股份；

（二）董事应具备完全民事行为能力；

（三）董事应具备企业经营、管理、财务、法律等知识及相关工作经验；
（四）董事能够维护公司全体股东权益和保障公司资产的安全与增值；

（五）不存在法律法规、规章和《公司章程》规定不得担任董事的情况。
第六条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第七条 董事的职权：

（一）出席董事会会议，对决议事项发表意见并进行表决；

（二）根据《公司章程》或董事会的授权对外代表公司；

（三）根据董事会委托执行公司具体事务；

（四）出席股东会；

（五）领取报酬与津贴；

（六）《公司章程》、股东会或董事会授予的其他职权。

第八条 董事应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义
务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
董事对公司负有以下忠实义务：

（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或股东会报告……
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