公告日期：2026-01-07

公告编号： 2026-001

证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券
蚌埠高华电子股份有限公司

关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

蚌埠高华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开
2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<蚌埠高华电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-039）《公司章程》（公告编号：2025-040）。

公司于 2025 年 9 月 12 日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司
向公司出具的《关于同意蚌埠高华电子股份有限公司股票定向发行的函》（股转
函[2025]2276 号）。2025 年 9 月 18 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2025]0011000145 号）。公司已完成此次股票定向发行认购相关程序，并已办理新增股份登记手续。公司本次定向发
行新增股份共计 25,000,000 股，并于 2025 年 10 月 23 日起在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由 112,603,200 股增加至 137,603,200股。

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会董事的议案》。具体内容详见公司于
2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-062）《董事换届公告》（公告编号：2025-067）。该议案已经公司 2025 年

公告编号： 2026-001

第二次临时股东会审议通过。

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-063）《监事换届公告》（公告编号：2025-068）。议案已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了
《关于选举王迎先生作为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-066）《监事换届公告》（公告编号：2025-068）。

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举高乃兵先生为公司第五届董事会
董事长。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-070）《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-072）。

公司于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三次临时股东……
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