公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-007

证券代码：833051 证券简称：九新能源 主办券商：开源证券
杭州九新能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司 章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

公告编号：2026-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833051 九新能源 2026 年 2 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案 1：关于修订《公司章程》的议案

为适应公司经营发展需要，完善公司治理结构，确保章程条款与现行《公 司法》《证券法》及监管规则保持一致，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修订，拟修订后的章程具体内容见《拟修订公告》（公告编 号：2026-005）。

公告编号：2026-007

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还 需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证 明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及 授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 3 月 2 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：杭州市拱墅区大关路远洋国际中心会议室；电话：0571-81380068；传真：0571-81380068；邮政编码：310018；联系人：赖秋萍
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件

《杭州九新能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

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