公告日期：2026-01-30

证券代码：833050 证券简称：欣威视通 主办券商：兴业证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。会议召开不需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833050 欣威视通 2026 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 审议《2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 审议《2025 年年度报告及摘要》议案 √

4 审议《2025 年度财务决算报告》议案 √

5 审议《2026 年度财务预算报告》议案 √

审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通

6 √

合伙）为 2026 年度审计机构》议案

7 审议《关于 2025 年度利润分配》议案 √

8 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案 √

（一）《2025 年度董事会工作报告》议案；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会
汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》议案；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要》议案；

议 案 内 容 ： 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》议案；

议案内容：根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。