公告日期：2025-11-26

证券代码：833050 证券简称：欣威视通 主办券商：兴业证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，为了使公
司决策程序化、科学化，提高董事会的工作效率，制订本规则。

第二条 董事会是公司的决策机构。在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予
的职权范围内行使决策权。

第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。
第四条 董事会议事决策的原则是：依法办事、民主讨论、充分论证、分项决
议、集体决策。

第二章 议事决策范围

第五条 董事会议事决策范围依据《公司章程》规定，主要包括：公司的重大
事项、重要人事安排、重大投资项目、大额资金借款、担保和抵押及

资本运作项目等。

第六条 重大事项是指：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划、投资和融资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券挂牌、上
市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）制订修改《公司章程》的方案；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘
任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）拟定聘请或更换为公司审计的会计师事务所的议案；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，
以及公司治理结构是否合理、有效等情况，开展讨论、评估工作；
（十六）经年度股东会授权，董事会在募集资金总额不超过一定范围内
发行股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效。董事会募集
资金总额不得超过 2000 万元；

（十七）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、
本章程或者股东会授予的其他职权。

第七条 重要人事安排是指：

（一）聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名聘任或解聘公司副总经
理、财务负责人及其他高级管理人员；

（二）审议批准公司控股和参股企业推荐董事和监事建议名单，确定产
权代表；

（三）聘任董事会秘书、董事会组成机构的负责人；

（四）批准成立董事会专门委员会。

第八条 审定公司及子公司重大投资项目。
第九条 审定公司及子公司大额资金借款、担保、抵押和运作项目。

第三章 议事决策程序

第十条 董事会会议议事决策的一般程序：

（一）董事长、董事、监事会、总经理等提出会议议题，将书面议案提
交董事会秘书，由董事长决定是否列入本次会议议题；

（二）董事会秘书负责收集议题材料，并委托主管领导组织有关人员……
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