公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-027

证券代码：833046 证券简称：酥儿胡同 主办券商：长江承销保
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北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘旭昇

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

具体详见公司于 2024 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号:2025-025）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为
-12,834,811.05 元，实收股本总额 5,500,000.00 元，未弥补亏损已超过实收
股本总额。具体详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-027

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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