公告日期：2025-12-23

硅谷天堂产业集团股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

目 录......1
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份的发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东的一般规定...... 5

第二节 控股股东和实际控制人...... 8

第三节 股东会的一般规定...... 9

第四节 股东会的召集......11

第五节 股东会的提案与通知......11

第六节 股东会的召开...... 13

第七节 股东会的表决和决议...... 15
第五章 董事会 ...... 18

第一节 董 事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 20
第六章 高级管理人员及内部机构...... 24
第七章 监事会 ...... 25

第一节 监事 ...... 25

第二节 监事会 ...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配...... 28

第一节 财务会计制度...... 28

第二节 会计师事务所的聘任...... 29
第九章 通知和公告 ...... 29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30

第一节 合并、分立、增资和减资...... 30

第二节 解散和清算 ...... 31
第十一章 修改章程 ...... 33
第十二章 信息披露与投资者关系管理...... 33
第十三章 附则 ...... 35

第一章 总则

第一条 为维护硅谷天堂产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）及其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司系由
山水控股集团有限公司、北京五木阳光投资咨询有限公司及李国祥等 43
名自然人作为发起人，由硅谷天堂创业投资有限公司以整体变更方式发
起设立。2010 年 11 月 19 日，在北京市工商行政管理局注册登记，取得
营业执照，统一社会信用代码 91110108791607078H。2015 年 7 月 30 日
公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：硅谷天堂产业集团股份有限公司

第四条 公司住所：北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼 6 层 601

邮政编码：100088

第五条 公司注册资本为人民币 419,400 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员亦具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级
管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务
负责人和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济的要求，在国家产业政策指
导下，发挥自身优势，有效的开发利用公司现有资源，加强科……
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