公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-007

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼第一会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李峥嵘
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数826,954,059 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

同意公司制定《独立董事津贴标准》。公司独立董事薪酬采取固定津贴制，每位独立董事津贴标准为 6 万元/年（税前）。上述薪酬均为税前金额，需要独立董事开具劳务发票，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 826,954,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定 2026-2028 年超额利润分享方案的议案》

1.议案内容：

同意公司制定《2026-2028 年超额利润分享方案》。根据国务院国有企业改革领导小组办公室《关于印发〈“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享机制操作指引〉的通知》（国企改办发〔2021〕1 号）等相关要求，公司制定《2026-2028 年超额利润分享方案》，本次超额利润分享方案期限为 3 年，自 2026
年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，三年期间每年制定当年《超额利润分享
方案实施细则》履行相关决策审批程序。三年期间公司当年实际利润超出目标利润的部分作为超额利润，按约定比例提取超额利润分享额，分配给公司董事会认定的符合条件的核心骨干人才，开展中长期激励机制。

公告编号：2026-007

2.议案表决结果：

普通股同意股数 826,954,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意公司修订《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 826,954,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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